Investigación sobre Papeles de Pandora en México se centrará en personajes políticos

Oct 6, 2021 | El Tema de Hoy

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), Santiago Nieto, explicó que se emprenderán investigaciones a partir de un modelo de riesgos y con prioridad en quienes sean personas políticamente expuestas. En una columna escrita para el diario...

Inteligencia financiera de México analiza denuncia contra expresidentes

Ago 28, 2021 | El Tema de Hoy

El Gobierno de México analiza una denuncia contra dos exjefes de Estado que hizo el exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya (2012-2016), acusado de cobrar sobornos por 10 millones de dólares a la constructora brasileña Odebrecht, dijo el...

Hace negocio con el Fideicomiso del Transporte el Ejecutivo estatal con el propio dinero de los transportistas, funcionarios estatales les están comprando sus rutas

Mar 4, 2021 | Economía

Ésta mañana la Federación de Transporte Colectivo del Estado de Jalisco (FTCEJ) hizo pública su intención de solicitar la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que se transparente el manejo de cientos de millones de pesos y determinar en...

México congela cuentas bancarias de empresas y personas en la lista negra de EEUU

Jun 20, 2020 | Estado

El Departamento de Delitos Financieros del Gobierno mexicano ha congelado las cuentas bancarias de empresas y personas que figuran en la lista negra de Estados Unidos bajo acusaciones de haber evadido el régimen de sanciones impuesto a Venezuela. Las cuentas bancarias...

Convocará Alcalde de Autlán a mesa de trabajo por bloqueo de la cuenta pública municipal

Jun 16, 2020 | Estado

El Alcalde Miguel Íñiguez dio a conocer esta tarde que ante el bloqueo a la cuenta pública municipal se encuentra en la ciudad de Guadalajara, dando el seguimiento correspondiente a la investigación, acompañado por su equipo de trabajo que desde el lunes 8 de junio de...